Памп и дамп криптовалют - EmoneyHub
Стратегия Pump & Dump пришла в мир криптовалют с фондового рынка. Это предполагает, что разработчик схемы выбирает низколиквидный актив со стабильно низкой стоимостью и искусственно завышает его стоимость, получая прибыль от повышения цены. Одни думают, что это мошенничество, другие, наоборот, принимают участие в азартных играх и наслаждаются ими. Из этой статьи вы узнаете, как устроена схема накачки и сброса; как идентифицировать ее; и как трейдер может уберечь себя от участия в подобной махинации.
Что такое Pump & Dump
Если концепция для вас совершенно нова, не волнуйтесь, то, как работает PnD, можно описать примерно одним предложением. Группа решает вместе, в качестве скоординированного шага, начать покупать конкретный актив, чтобы побить его цену; затем, когда достаточное количество людей соблазнились постоянно растущими ценами, они продают все сразу по высокой цене, после чего цена актива обычно начинает стремительно падать. Его накачивают, а затем одновременно продают: качают и сбрасывают.
Итак, если вы сейчас решите перекачивать и сбрасывать биткоин со своими друзьями, вы сразу же разбогатеете? Не совсем так: памп и дамп в основном работают с менее известными монетами с меньшей капитализацией. На цену биткойна не могут сильно повлиять даже согласованные действия.
Однако недавно появилось и альтернативное мнение. Утверждают, что хоть перекачка неизвестных монет приносит больше прибыли, чем доминирующих - однако это не означает, что перекачка доминирующих монет вообще не будет прибыльной.
Отношение, которое выбирают группы разработчиков PnD, во многом зависит от правил, с которыми они сталкиваются.
Pump and Dump — это инвестиционная схема, при которой публикуется ложная информация о конкретном событии, цель которой - искусственно завышать цену акций.
Схема, по сути, является мошенничеством, и злоумышленники пользуются этой возможностью, чтобы продать свои позиции, которые они получили до появления фейковых новостей, по гораздо более высоким ценам, чем они купили.
Схема Pump and Dump в основном разделена на две части:
- Первая часть заключается в том, что злоумышленники увеличивают цену определенных альткоинов, вводя в заблуждение рынок. Эти заявления публикуются через платформы социальных сетей или доску объявлений.
- Вторая часть вступит в силу только после повышения стоимости актива.
Поскольку все больше людей узнают о новостях и по недействительным причинам скупают акции, цены растут, и те, кого они привлекают, теперь продают свои акции по завышенным ценам другим трейдерам.
Эта практика является незаконной во многих странах мира и может привести к огромным штрафам.
Pump and Dump традиционно производились по холодным звонкам. С появлением Интернета эта незаконная практика стала еще более распространенной.
В ходе исследования группой из Тель-Авивского университета, Университета Талсы и Университета Нью-Мексико с середины января по начало июля 2018 года были выделены три основные категории PnD:
- «Очевидные насосы», которые даже не пытались скрыть, что хотели выполнить PnD.
- «Целевые насосы», которые они пытались сделать так, как будто они не имели к этому никакого отношения, в основном из-за возможных юридических последствий в будущем.
- «Скопированные насосы» по другим схемам.
Как работают Pump and Dump
Инвесторы (профессиональные или розничные) будут распространять ложную информацию в Интернете, как правило, через форумы, чтобы поднять цену криптовалюты. Это называется «разговором об акциях» и представляет собой процесс, при котором один человек обычно публикует в чате инвестора комментарии о том, что он или она слышал новости о конкретном альткоине. Монета всегда будет иметь небольшую стоимость, потому что только на копейку могут повлиять новости.
Итак, предположим, что есть малоизвестный альткоин, который торгуется по цене 1 цент. Как вы думаете, что произойдет, если инвестор разместит комментарий о том, что есть слух, что известная компания только что приняла решение вложить в монету миллион долларов или что скоро будет объявление о том, что один из крупных инвесторов собирается быть поглощенным за копейки?
Ну, это зависит от того, кто отправляет это заявление, и согласен ли с ними кто-нибудь еще. Если человек пользуется доверием в чате торгового зала, что обычно возникает из-за того, что он делает несколько хороших инвестиционных звонков или просто находится в этой группе в течение длительного времени, то все, что он скажет в чате, будет считаться действительным.
Теперь происходит то, что люди в чате начинают разговаривать друг с другом, и появляется «шепот»; именно здесь инвесторы не предпринимают никаких действий, а начинают изучать данную криптовалюту, исследовать, просматривать новости о ней, последние события на рынке, а затем общаться с другими. Тот факт, что они ничего не находят, не имеет никакого значения, потому что простого разговора о небольшой, ранее неслыханной монете с грошовой стоимостью достаточно, чтобы привлечь внимание.
Внезапно информация немного меняется, когда она переходит из уст одного инвестора к другому, и прежде, чем вы узнаете, что она едва ли отражает исходную историю. Что еще более важно, это создает путаницу и неуверенность, создает атмосферу незнания, что будет дальше, и именно здесь проявляется человеческая жадность, на слухах о том, что другие делают вокруг них. Людьми движет страх упустить возможность.
А теперь представьте, что посреди всего этого шепота и суматохи, всего этого «шума» в чате, что другой «уважаемый инвестор» в совершенно другом чате распространяет те же слухи, что и первый человек. Другими словами, где-то в другой части пруда образовалась еще одна рябь. А как насчет того, что другой человек в другом чате говорит что-то подобное, или, еще лучше, если в одном чате есть два совершенно разных человека, которые подтверждают одну и ту же историю. Как вы думаете, насколько мощным это может выглядеть?
И не дайте себя обмануть, думая, что эти трейдеры в интернет-чатах просто дети. Многие из них - серьезные мошенники, которые работают вместе с ИТ-специалистами в Индии и Бангалоре, в частности. Эти мошенники работают в тесном сотрудничестве с компьютерными профессионалами, которым щедро платят за сокрытие истинной личности мошенников, создавая несколько учетных записей и постоянно меняя свой IP-адрес, в результате чего они находятся в разных местах по всему миру. Это предотвращает обнаружение их аферы и преждевременное закрытие, потому что кажется, что разные пользователи, которые все говорят об альткоине, совершенно не связаны между собой, потому что они живут на разных континентах.
Видите ли, Интернету не нужно много времени, чтобы перемещать информацию буквально со скоростью света, чтобы один слух стал главной новостью в инвестиционном сообществе. Однако, что действительно делает его интересным, так это когда некоторые люди начинают покупать, потому что покупают другие инвесторы и публикуют в своем чате, что они это сделали. Например, «Я только что купил небольшое количество на 2 тысячи долларов - посмотрим, что произойдет», - может написать один пользователь чата. Это может подтолкнуть другого человека к покупке, что, в свою очередь, может немного поднять цену.
Внезапно разговор быстро переходит от слухов к движению цен на монету. «Вы только что видели, как цена движется? Просто подскочил на 5%… Я вхожу», - может кто-нибудь написать. Прежде чем вы поймете в чем дело, возникает безумная спешка, чтобы купить эти монеты, о которых всего два часа назад никто даже не слышал. Цена внезапно подскакивает, когда все инвесторы накапливаются. Логика отступает на задний план, потому что теперь все дело в двух эмоциях инвестирования - страхе и жадности. Люди боятся упустить что-то и жадничают, потому что хотят быстрого обогащения. Это играет на человеческой природе, поэтому данная афера так хорошо работает.
Если вы вложите 2000 долларов в монету стоимостью 1 цент, и к концу дня эта монета будет продаваться уже по 2 цента, вы только что получили 2000 долларов или 100% -ную прибыль - какие другие инвестиции, которые, по вашему мнению, приносят 100% в день? Если вы храните те же 2000 долларов в банке с процентной ставкой 0,1%, то на получение таких же процентов потребуется 1000 лет.
А теперь представьте, что стоимость движется не просто с 1 цента на 2, а на 5 или 10. Фактически, стоимость может пойти еще выше - в конце концов, кто способен сказать, как далеко может зайти рост? Помните, что цена движется вверх только потому, что покупателей больше, чем продавцов, поэтому, пока в чатах есть достаточно людей, разжигающих огонь спекуляций, ничто не может помешать компании ускориться в стратосферу… по крайней мере, на какое-то время.
Вот тогда и происходит «Сброс» ...
Мошенническая группа продает накопленный актив по завышенной цене, во много раз превышающей вложенный капитал. А цена на монету, перестает подпитываться слухами и начинает снижаться.
Типы схем накачки и сброса
Существует несколько типов схем пампа и дампа, которые могут быть использованы мошенниками. К ним относятся следующие:
- Классическая схема Pump and Dump
Классическая схема может включать в себя любые манипуляции с информацией о определенной криптовалюте. Это может включать в себя рекламу монеты по телефону, фальшивые выпуски новостей и распространение какой-то «внутренней» информации, которая может поднять стоимость. Кроме того, услуги недобросовестных промоутеров могут быть использованы для привлечения внимания инвесторов к альткоину.
- Котельная
Котельная — это небольшая брокерская фирма, в которой работает ряд брокеров, которые используют нечестные методы продаж для продажи сомнительных инвестиций инвесторам. Брокеры продают грошовые акции, которые фирма покупает или продает как маркет-мейкер, используя холодные звонки. Брокеры, работающие в котельных, стараются продать как можно больше, тем самым повышая стоимость акций. Как только цена растет, фирма продает свои акции с целью получения прибыли.
- Схема «Неправильный номер»
Метод «неправильного числа» — это новая схема пампа и дампа. Некоторые люди могут получать голосовые сообщения от незнакомцев с «горячими» советами по инвестициям другу. Мошенники хотят, чтобы вы поверили, что голосовая почта была случайно оставлена на вашем телефоне. Однако это целенаправленное действие, направленное на привлечение внимания потенциальных инвесторов к конкретной монете и повышение спроса на нее.
Как работают мошеннические группы
Это открытые сообщества на социальных платформах, таких как Discord и Telegram. Их цель - привлечь максимальное количество людей, которые будут слушать и покупать в нужное время.
Сегодня, в Интернете есть очень быстрорастущие группы, которые обещают зарабатывать деньги, перекачивая с их помощью криптовалюты. Но это всегда афера.
Она работает, когда основатели группы покупают определенную криптовалюту и только потом уведомляют группу о том, что криптовалюта будет накачана. Поэтому обычные участники начинают покупать, повышая цену, и в этот момент учредители продают с прибылью. Прежде чем рядовые члены осознают, что происходит, цена снова падает, и они оказываются в растерянности.
Вся концепция выгодна в основном тем, кто отдает приказы. Они покупают и продают в первую очередь. Другие могут успеть прыгнуть в последний вагон, но несколько процентов всегда окажутся в минусе.
Затем основатели группы будут извиняться за различные обстоятельства, по которым насос не сработал, и будут убеждать участников повторить попытку с другой криптовалютой. Конечно, в итоге результат будет таким же.
Вы легко можете понять, почему подобные манипуляции на рынке незаконны. Самый известный пример - Стив Мэдден, компания, которая выросла на заемные деньги у Stratton Oakmont. Затем они отправили ее акции в фондовый рынок и получили огромную прибыль. Возможно, вы знаете эту историю отчасти из фильма «Волк с Уолл-стрит».
Структура сообщества
Подобное сообщество всегда разделено на два слоя. Первый — это ядовитое ядро манипуляторов, а второй - слой ничего не подозревающих энтузиастов, которые хотят быстрых денег.
Токсичное ядро: в основном это основатели, которые решили перейти с дискуссионного форума 4chan на Discord или Telegram, чтобы привлечь новых жертв. Для них характерно аскетичное общение, полное команд. Они только участвовали в горячих дискуссиях о следующем действии или политике. Они часто используют смайлики с изображением талисмана 4chan по имени Лягушка Пепе.
Ничего не подозревающие энтузиасты: эти члены группы постоянно бомбардируют чат вопросами о том, когда состоится следующее событие. Видимо, они уже заработали немного денег и хотят большего. Обсуждение становиться бесконечным. Лишь позже их радостные крики превращаются в оскорбления и причитания, которые быстро наказываться токсичным ядром путем удаления из группы.
Опасный обман
Криптовалюты еще не регулируются, поэтому такие вещи, как инсайдерская торговля или накачка и сброс, пока не наказываются. Но это не значит, что подобные аферисты неуловимы. Это рыночные манипуляции, и они запрещены. И поскольку регуляторы уделяют все больше и больше внимания криптовалютам, вполне вероятно, что они также начнут бороться с этими манипуляциями.
Уже по одной этой причине не стоит рассматривать возможность участия в группах pump and dump, потому что сознательное участие в рыночных манипуляциях может быть наказано в любой момент в будущем. И, конечно же, по-прежнему верно, что у вас, как у обычных членов групп пампа и сброса, мало шансов заработать деньги.
Китовый Pump & Dump
Выше в статье внимание было сосредоточено на перекачке небольших криптовалют небольшими группами инвесторов. Но очевидно, что есть еще и масштабная прокачка, на которую вас никогда не пригласят через дискуссионные форумы в Интернете и аналогичные информационные каналы.
Если вы посмотрите на динамику цен на криптовалюту и отрасль в целом, вы обнаружите, что сценарии накачки и сброса повторяются даже для крупных криптовалют, что уже требует большого капитала. Тот факт, что почти все основные криптовалюты могут превратиться из двузначного увеличения в двузначное снижение за часы и наоборот, доказывает, что на рынках доминируют крупные игроки, которые манипулируют в больших масштабах.
В противном случае нельзя объяснить, что в некоторые периоды, например, в последние несколько дней, большинство криптовалют движутся почти одинаково, даже если они представляют собой очень разные базовые активы с разными целями, историей, группами разработчиков, развертываниями и основными принципами.
С такими манипуляциями нужно научиться жить, с ними нельзя бороться, можно просто скорректировать бизнес-стратегию.
Как обезопасить себя
Ниже приведены советы как избежать участия в схемах накачки и сброса, актуальные как для криптовалют, так и для других активов, в частности рынка акций, так как на данный актив припадает наибольшее число манипуляций.
- Будьте осторожны, когда неизвестные источники наводняют вас информацией
Не полагайтесь на каждый пресс-релиз, электронную почту и другие рекламные материалы, такие как блоги и информационные бюллетени, которые отправляются вам из неизвестных источников. Некоторые из них часто отправляются оплачиваемыми промоутерами или инсайдерами, чтобы убедить людей в том, что у акции есть огромный потенциал роста.
Будьте осторожны, если ваш адрес электронной почты переполнен сообщениями в течение короткого периода времени, особенно если информация сосредоточена только на положительных характеристиках акций без упоминания о рисках.
- Перед покупкой акций проверьте возраст компании.
Прежде чем инвестировать в копеечные акции, убедитесь, что вы знаете, как долго компания занимается бизнесом. Мошенники с накачкой и сбросом часто пытаются убедить людей в том, что молодая компания станет прибыльной в короткие сроки.
Что еще более важно, вам необходимо знать, выполнила ли компания все регистрационные требования.
- Скептически относитесь к обратным слияниям
Соблюдайте осторожность при рассмотрении вопроса о том, вкладывать ли деньги в компании обратного слияния. Обратное слияние — это способ стать публичной частной компанией путем слияния с существующей публичной компанией.
Это означает, что частной компании не нужно подавать некоторые важные документы в SEC. Таким образом, инвесторы, планирующие купить его акции, не будут иметь возможности знать его риски, обязательства, финансовые активы и другие юридические детали.
Обратные слияния часто создают прекрасную возможность для мошенничества с накачкой и сбросом копеек.
- Узнайте, торгуются ли акции на нерегулируемом рынке
Балансы, отчеты о прибылях и убытках и отчеты о движении денежных средств ничего не гарантируют.
По-прежнему существует множество примеров схем накачки и сброса с участием компаний, которые подают отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), особенно на внебиржевой доске объявлений.
Насколько это возможно, избегайте покупки акций, котирующихся на нерегулируемых биржах, поскольку они несут больший риск.
- Знайте, кто отвечает за компанию
Перед покупкой акций проверьте соответствующую информацию о людях, стоящих за компанией. Считаете ли вы, что руководители компании некомпетентны? Насколько хорошо управляется бизнес?
Является ли бизнес инновационным? Причастно ли руководство к скандалам? Какова его общая культура? Есть несколько вопросов, которые вы должны задать себе, чтобы люди не свалили на вас свои акции.